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Titular de la DGM participó en reunión del comité contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Publicado: 10/03/20 01:13:p. m.

La apertura de la reunión estuvo a cargo del Ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor y contó con la presencia de las máximas autoridades de las instituciones públicas reguladoras, supervisoras y persecutoras del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En la ocasión se realizó una presentación sintetizada de las respuestas de Paraguay a los Cuestionarios de Cumplimiento Técnico y de Efectividad (RI) remitidos al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la evaluación mutua que actualmente se está desarrollando en el país.

Además, se comunicó el cronograma de reuniones con los representantes y referentes técnicos, en virtud a las competencias y las respuestas brindadas por los mismos, con relación a los Cuestionarios de Cumplimiento Técnico y de Efectividad (RI)

Como parte de la agenda, también se realizó la designación del Equipo Técnico, a través de una Resolución del Coordinador General del Sistema ALA/CFT y se abordó otros temas de interés.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Como país miembro, el Paraguay tiene como objetivo implementar a nivel nacional las 40 Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dentro del territorio nacional.


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